| 1. 日時 | 2018年5月21日（月曜日）午前10時～11時33分（所要時間93分） | |
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| 2. 場所 | 東京都台東区西浅草3-17-1 浅草ビューホテル 4F「飛翔の間」 |
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| 3. 出席株主数 | 334名 | |
| 4. 目的事項 | 報告事項 | 1.第３期（2017年３月１日から2018年２月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結会計計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。 |
| 2.第３期（2017年３月１日から2018年２月28日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
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| 決議事項 | 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
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| 第２号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案どおり選任可決され、取締役に、上田 真、藤田元宏、手塚大輔、古瀬良多、石井俊樹、岡田元也、鳥飼重和及び牧野直子の８氏が再任され、また、山﨑康司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
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| 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり選任可決され、監査役に、水橋達夫及び神山 茂の２氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
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