| 1. 日時 | 2020年5月20日（水曜日） 午前10時～10時48分（所要時間48分） |
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| 2. 場所 | 茨城県つくば市西大橋599番地1 カスミつくばセンター「2F(第１研修室)」 |
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| 3. 出席株主数 | 48名 | |
| 4. 目的事項 | 報告事項 | 1. 第５期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結会計計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。 |
| 2. 第５期（2019年3月1日から2020年２月29日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
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| 決議事項 | 第１号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案どおり選任可決され、取締役に、藤田元宏、手塚大輔、古瀬良多、川田猛敏、岡田元也、寺川 彰、鳥飼重和及び牧野直子の８氏が再任され、また、 山本慎一郎の１氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
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| 第２号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり選任可決され、監査役に、岡本 忍の1氏が再任され、また、坂本雅視の１氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
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| 第３号議案 取締役の譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
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| 第5回定時株主総会 議決権行使結果報告 | PDF形式（PDF:164KB） |
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| 第5回定時株主総会 招集ご通知 | PDF形式（PDF:982KB） |
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| 第5回定時株主総会 招集ご通知に際してのインターネット開示事項 | PDF形式（PDF:349KB） |
| 第5回定時株主総会 招集ご通知【英文】 | PDF形式（PDF:197KB） |
